Em junho de 2025, Virginia Fonseca deixou a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) das Bets sem ser indiciada, após a maioria dos membros
rejeitar o relatório e o pedido de indiciamento da influenciadora e de
mais 16 pessoas. No entanto, a ex-namorada de Vini Jr. agora é
investigada pela Polícia Federal por movimentações envolvendo empresas
vinculadas a ela, identificadas em relatórios do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf), segundo a revista Piauí.
A CPI das Bets investigava suspeitas de irregularidades no setor de
apostas on-line. Na época, a famosa havia sido acusada de crimes de
publicidade enganosa e estelionato, devido às propagandas com a Esportes
da Sorte.
Foi devido aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), da Coaf,
anexados à Comissão, que ela passou a ser alvo das autoridades, que
investigam a legalidade das operações financeiras da influenciadora e
suas empresas, além da origem dos recursos movimentados, a eventual
prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.
Uma das contas investigadas é a da Talismã Digital, empresa que
mantinha com o ex-marido Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a
companhia de mídias digitais recebeu R$ 22,4 milhões. Deste montante, a
AMP Pay Marketing e Negócios é apontada como uma das principais
depositantes, que enviou R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix.
O alerta partiu do Santander, já que a AMP Pay está registrada na
categoria Simples Nacional, cujo regime permite apenas negócios que
faturam até R$ 4,8 milhões por ano, ou R$ 400 mil por mês. Outro detalhe
que chamou a atenção do banco foi que, além do montante não previsto na
categoria, é que a empresa está localizada em um box comercial no
Centro de Itajaí (SC).
A WPink, empresa de suplementos nutricionais de Virgínia, cujos
sócios são Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile, também entra no
bolo da investigação, conforme a revista. O Mercado Pago Instituição de
Pagamento comunicou o Coaf em março de 2025 sobre operações financeiras
realizadas entre 2 de janeiro e 13 de março do mesmo ano, em que os
créditos da conta somavam R$ 43,6 milhões e os débitos chegavam a R$
43,5 milhões.
As movimentações foram enquadradas como “atípicas”, pois o montante,
aparentemente, não condizia com o faturamento mensal documentado pela
empresa.
O Coaf também foi acionado pelo Banco Itaú sobre alerta de
movimentações suspeitas por parte da Savi Cosméticos S.A., a Wepink,
empresa que tem o faturamento anual declarado ao Banco Central de R$ 75
milhões.
Em maio de 2024, o banco Itaú informou sobre 190 transações, no total
de R$ 502 mil, feitas entre 21 de novembro de 2023 a 21 de maio de
2024, a partir de depósitos feitos em caixas eletrônicos de variadas
agências bancárias. Embora o recebimento em espécie seja usual no ramo
de cosméticos, o sistema financeiro vê a maneira fragmentada de receber
recursos como suspeita, pois pode maquiar a movimentação e o
faturamento, além de esconder eventual origem ilícita do dinheiro.
